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正迅保险:2018年第一次临时股东大会通知公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2018-01-08
摘要:证券代码:870074 证券简称:正迅保险 主办券商:华金证券 正迅保险经纪股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

证券代码:870074 证券简称:正迅保险 主办券商:华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为公司的2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年1月26日10时

结束时间:2018年1月26日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日,股权登记日的本公司全体在册股东(本次股东大会的股权登记日为 2018年1月24日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会)。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

1.《正迅保险经纪股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;

2.《正迅保险经纪股份有限公司关于确认控股子公司执行董事、监事、总经理任命的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人,须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议,须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

(二)登记时间: 2018年1月26日10时

(三)登记地点: 广州市越秀区东风中路418号904房

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:陈斐;

联系电话:020-66618186;

联系传真:020-62324288;

Email:chenfei@myrcib.com。

(二)会议费用:本次大会预期1小时,与会股东所有费用由公司承担。

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会2018年第一次会议决议公告》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2018年1月8日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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