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康杰股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-08-09
摘要:证券代码:839249 证券简称:康杰股份 主办券商:东海证券 江苏康杰机械股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

证券代码:839249 证券简称:康杰股份 主办券商:东海证券

江苏康杰机械股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年8月8日

2.会议召开地点:江苏康杰机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长吴文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2017年下半年公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容

为补充公司流动资金,促进公司经营发展,公司拟于2017年度下半年向银行申请不超过人民币2,500.00万元借款,具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。议案详情请参看公司于2017年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上公告的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2017-024)。

2.议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017年8月9日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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