天天证券网

发现价值 思考价值 执行价值 转化价值
天天证券微博号
天天证券微信号

青蒿药业:第一届董事会第六次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-08-11
摘要:证券代码:870644 证券简称:青蒿药业 主办券商:开源证券 广东新南方青蒿药业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

证券代码:870644 证券简称:青蒿药业 主办券商:开源证券

广东新南方青蒿药业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年8月1日,电话通知。

2、会议召开时间:2017年8月11日

3、会议召开地点:公司会议室。

4、会议召开方式:现场表决方式

5、会议召集人:董事长张志坚

6、会议主持人:董事长张志坚

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

经董事认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下议案:(一) 审议通过《2017年半年度报告》。

1、议案内容:根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定,公司编制了《广东新南方青蒿药业股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-025)。

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:不涉及关联交易事项回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《广东新南方青蒿药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二)《2017年半年度报告》

广东新南方青蒿药业股份有限公司

董事会

2017年8月11日 

分享到:
责任编辑:天天证券网编辑

郑重声明:本网所发布的所有信息仅供参考,本网不对信息的完整性、及时性负任何责任,投资者依据本网信息所作投资需风险自担!

Copyright © 2000-2015 ttzqnews.com All Rights Reserved. 京ICP备12005159号 京公网安备110102006172