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广脉科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-10
摘要:证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券 广脉科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券

广脉科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年9月28日,专人送达、电话及邮件等方式。

2、会议召开时间:2017年10月9日

3、会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长赵国民先生

6、会议主持人:董事长赵国民先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度授信银行及额度调整的议案》

1、议案内容

公司出于对融资成本及贷款手续办理便捷等方面的综合考虑,将2017年度授信银行及授信额度进行调整,调整情况如下:将“拟向宁波银行股份有限公司杭州滨江小微企业专营支行申请最高额不超过1,000万元的授信额度,该授信期限为1年。”调整为“拟向宁波银行股份有限公司杭州滨江小微企业专营支行申请最高额不超过2,000万元的授信额度,该授信期限为1年。”; 


将“拟向华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行申请最高额不超过3,000万元的授信额度,该授信额度期限为1年。”调整为“拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请最高额不超过 2,000 万元的授信额度,该授信额度期限为2年。”; 将“拟向南京银行股份有限公司杭州分行下属支行申请最高额不超过2,000万元的授信额度,具体授信支行及授信额度期限以实际情况为准。”调整为“拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请最高额不超过2,000万元的授信额度,该授信额度期限为2年。”。将“拟向中信银行股份有限公司杭州湖墅支行申请最高额不超过3,000万元的授信额度,该授信额度期限为3年。”调整为“拟向商业银行申请最高额度不超过3,000万元的授信额度(即具体银行商业银行不受限制),该授信额度期限以实际情况为准。”;2017 年度公司拟向各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币12,000万元(壹亿贰仟万元整)保持不变。 

2、议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

3、回避表决情况: 

本议案不涉及回避表决。 

4、提交股东大会表决情况: 

本议案尚需2017年第四次临时股东大会审议通过。 

(二)审议通过《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》 

1、议案内容 

根据公司实际经营需要,公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请最高额不超过2,000万元的授信额度,拟由全资子公司浙江广腾科技有限公司提供连带责任保证。 

2、议案表决结果: 

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

3、回避表决情况: 

本议案不涉及回避表决。 

4、提交股东大会表决情况: 

本议案尚需2017年第四次临时股东大会审议通过。 

(三)审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 

1、议案内容 

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2017 年度公司拟向各商业银行申请不超过人民币12,000万元(壹亿贰仟万元整)的综合授信额度。公司董事长、总经理、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。 

2、议案表决结果: 董事长赵国民先生为该议案的关联方,应回避该议案的表决,非关联董事4人参与表决,同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况: 董事长赵国民先生为该议案的关联方,应回避该议案的表决。

4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需2017年第四次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于召开广脉科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟由董事会组织召开公司2017年第四次临时股东大会,会议召开时间为2017年10月25日上午10点,召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案如下:

(一)、《关于公司2017年度授信银行及额度调整的议案》

(二)、《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》

(三)、《关于实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广脉科技股份有限公司

董事会

2017年10月10日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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