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山海股份:2017年第七次临时股东大会决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-10
摘要:证券代码:835999 证券简称:山海股份 主办券商:新时代证券 江苏山海新型建材股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

证券代码:835999 证券简称:山海股份 主办券商:新时代证券

江苏山海新型建材股份有限公司

2017年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年10月9日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:陆守伟先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于拟为关联方银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

审议公司第一届董事会第十五次会议于2017年9月19日提交的《关于拟为关联方银行借款提供担保的议案》,并投票表决,具体详见公司2017-041《公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

2、议案表决结果:

同意股数30,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

全体股东均为关联方,因此本议案不需要回避表决。

(二)审议通过《关于选举谭红军先生为公司监事的议案》

1、议案内容

审议公司第一届监事会第七次会议于2017年9月27日提交的《关于选举谭红军先生为公司监事的议案》,并投票表决,具体详见公司2017-047《第一届监事会第七次会议决议公告》。

2、议案表决结果:

同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

无。

三、备查文件目录

《江苏省山海新型建材股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议决议》

江苏山海新型建材股份有限公司

董事会

2017年10月10日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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