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闳业机械:第一届董事会第八次会议决议公告

来源:交易所 作者:天天证券网编辑 发布时间:2017-10-12
摘要:证券代码:838958 证券简称:闳业机械 主办券商:国融证券 江苏闳业机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

证券代码:838958 证券简称:闳业机械 主办券商:国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年9月30日以书面形式向各位董事发出。

2、会议召开时间:2017年10月11日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长

6、会议主持人:还伟海

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名孔祥晶先生为公司董事候选人的议案》;

1、议案内容

鉴于徐天键先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》江苏闳业机械股份有限公司和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名孔祥晶先生为公司董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:

无。

4、提交股东大会表决情况:

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》;

1、议案内容

公司拟于2017年10月30日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会,审议相关议案。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、回避表决情况:

无。

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司董事会

2017年10月12日 

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责任编辑:天天证券网编辑

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